ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Кредо Финанс»

Банк России с 28 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у махачкалинского банка "Кредо Финанс". Кредитная организация не соблюдала требования регулятора в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма в части своевременного и качественного представления информации в уполномоченный орган, говорится в сообщении Центробанка.
Кроме того, как отмечается в релизе ЦБ, правила внутреннего контроля кредитной организации в указанной сфере не соответствовали требованиям Банка России, а руководство и собственники банка не предприняли действенные меры по нормализации её деятельности.
По величине активов банк на 1 июля занимал 624-е место в банковской системе России.