ЦБ раскроет данные о «сомнительных клиентах»
«Мы по мере получения информации будем ее доводить до банков через свои территориальные органы. Это снизит их издержки по идентификации клиентов, которые уже были идентифицированы в других банках и получили отказ в открытии счетов», – пояснила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, регулятор постоянно совершенствует способы выявления сомнительных операций, и уже есть определенный прогресс. «Когда мы начинали эту работу, у нас данные появлялись через квартал. Сейчас мы чуть ли не в онлайн-режиме можем их видеть», – рассказала Набиуллина. Она отметила, что некоторые мошеннические схемы, которые ЦБ (как казалось) успешно победил, возвращаются усовершенствованными. «Здесь важно не терять бдительности – смотреть на все финансовые институты и наборы операций», – подчеркнула глава регулятора.
Набиуллина напомнила, что ЦБ наблюдает не только за банковской системой, но и за всеми другими финансовыми институтами, передает РИА Новости.Ранее глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил, что только за минувший год ведомство предотвратило отмывание средств на сумму более 100 миллиардов рублей при помощи российских банков.
