В Петербурге раскрыли отмывание более миллиарда рублей
Во вторник полиция и сотрудники СК провели в Петербурге более 60 обысков в рамках расследования дела о мошенничестве и отмывания более одного миллиарда рублей, сообщили в региональном ГУ МВД РФ.
— В состав активных членов группы входит 16 человек, в качестве пособников было привлечено около 30 человек, — сообщили в полиции.
В уголовном деле фигурируют 30 эпизодов незаконного возмещения НДС с использованием 70 подконтрольных фигурантам компаний, в том числе зарубежных. Также следствие установило, что участники преступной группы причастны к незаконной банковской деятельности и уклонению от уплаты таможенных платежей.
По теме: ( из рубрики )