В Петербурге раскрыли отмывание более миллиарда рублей


Во вторник полиция и сотрудники СК провели в Петербурге более 60 обысков в рамках расследования дела о мошенничестве и отмывания более одного миллиарда рублей, сообщили в региональном ГУ МВД РФ.
— В состав активных членов группы входит 16 человек, в качестве пособников было привлечено около 30 человек, — сообщили в полиции.
В уголовном деле фигурируют 30 эпизодов незаконного возмещения НДС с использованием 70  подконтрольных фигурантам компаний, в том числе зарубежных. Также следствие установило, что участники преступной группы причастны к незаконной банковской деятельности и уклонению от уплаты таможенных платежей.

По теме: ( из рубрики )

    Оставить отзыв

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    *
    *

    шестнадцать + один =

    Нашли на сайте:
    Top